lunes, 22 de mayo de 2017

Citi pagará 97 millones de dólares por caso de lavado de Banamex USA



LJ - Citigroup pagará 97 millones de dólares luego de admitir que cometió una infracción penal al no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, con lo que puso fin a una extensa investigación a su filial Banamex USA.


El acuerdo resuelve una investigación que duró tres años, por parte del Departamento de Justicia y eleva el total de sanciones por violaciones de cumplimiento de Banamex a 237 millones de dólares, incluyendo los 140 millones de dólares que el banco pagó hace dos años a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y al Departamento de Supervisión de Negocios de California.

Se acusa a Banamex USA, firma que adquirió Citigruop en 2001 junto con su matriz mexicana, de tolerar una cultura de negligencia durante años por transferir dinero por la frontera entre México y Estados Unidos, según un informe confidencial de la FDIC de 2013 que citó un comportamiento que se remonta a 2005, además de entrevistas con más de una docena de exempleados de Citigroup y consultores.

Debido a que el banco no supervisó la pequeña filiar, los reguladores utilizaron las palabras "falló" y "fracasó" en más de 60 ocasiones en el informe, para describir cómo Banamex USA no cumplió con las normas contra el lavado de dinero antes y después de que se le ordenara.

En el acuerdo de no procesamiento que se anunció este lunes, Banamex admitió que no realizó supervisiones en más de 30 millones de transacciones con México, por un valor de más de 8 mil 800 millones de dólares entre 2007 y 2012.

Durante ese periodo, su sistema de control interno marcó más de 142 millones de dólares en transacciones sospechosas, pero el banco sólo llevó a cabo menos de 10 investigaciones y presentó nueve informes de actividad sospechosa relacionados con dichas transacciones.

Citigroup informó en un comunicado que el acuerdo resuelve todas las preguntas abiertas del Departamento de Justicia.

"Una de nuestras obligaciones más serias como banco es lograr el sistema más fuerte posible para la lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las sanciones", afirmó.

También mencionó que continúa "tomando medidas para fortalecer y mejorar" esos programas.